APRESAN CABECILLA DE PRESUNTA RED DE FRAUDE FINANCIERO

Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, realizaron arresto a un presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional.

Jefrey Leonardo Cepeda Nuñez es el individuo acusado y detenido por agentes de operaciones en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.

Según investigaciones, el imputado habría aprovechado funciones desempeñadas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobación irregular de préstamos digitales, captación ilícita de datos bancarios y reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.

Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habrían generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.