MP AFIRMA TENER EXPEDIENTE SÓLIDO CONTRA IMPUTADOS POR FRAUDE AL BHD

El Ministerio Público afirmó que, a pesar de la investigación en contra de los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones al banco BHD, cuentan con «elementos sólidos» suficientes para lograr una condena.

Lewina Tavarez, procuradora de corte, informó tras haber terminado la audiencia que el expediente de los primeros seis detenidos fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente.

A su vez, dijo que la audiencia fue aplazada para el viernes con el fin de incluir en este proceso al señalado como cabecilla de la supuesta estructura, quien fue arrestado el pasado lunes.

Tavárez, quien es también directora nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabeza las indagatorias y confirmó lo que había comunicado el banco, de que esa institución afectada realizó, inicialmente, una investigación interna de las presuntas acreditaciones irregulares.

La entidad financiera aclaró ayer que los depósitos de los clientes están intactos.